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[外汇]外汇局通报部分外汇违规案件 严厉处罚逃

  原标题 打击违规行为 维护外汇市场健康良性秩序 外汇局通报部分外汇违规案件

  近年来,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,有效维护了外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,外汇局日前通报了部分违规典型案件。

  打击虚假转口贸易付汇

  2016年2月至3月,南京银行(8.370, 0.24, 2.95%)上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条,根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

  2016年9月至2017年9月,农业银行(3.670, 0.00, 0.00%)宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务,未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条、《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》第五条,根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,搜客QQ空间神器宁波艾滔客是什么性质 搜宝极客box众创空间,处以罚没款64.48万元人民币。

  2016年9月至2017年10月,工商银行(5.650, 0.01, 0.18%)南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条,根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款111.54万元人民币。

  严厉处罚逃汇行为

  2016年5月,山东清源集团有限公司使用虚假合同、发票、提单,虚构贸易背景对外付汇955.5万美元。该行为违反了《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款309.74万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2016年5月至2017年6月,广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。该行为违反了《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款3734万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2016年11月至2017年3月,乡村基(重庆)投资有限公司实际控制人未按规定办理境外投资外汇登记及变更登记,违规向境外母公司汇出利润,金额合计885.99万美元。该行为违反了《外汇管理条例》第十六条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,找买房的客户的软件和腾讯搜活帮相似 搜客宝手机版本下载安装,处以罚款302万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2017年2月至2018年3月,宁波慧力国际贸易有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇1565.62万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款509.84万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2017年5月,北京欣华阳商贸有限公司使用无效提单,虚构贸易背景对外付汇619万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款213.65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2017年5月,泰豪电源技术有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇200万欧元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2016年1月至2017年7月,广东籍孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款83万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。
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